证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-001
北京热景生物技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。
本次会议的通知于 2024 年 1 月 11 日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。
本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监
事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡
献，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董事会薪酬与考核委员会
研究并提议，董事会同意将独立董事薪酬由每人每年度税前 12 万元人民币调整
为每人每年度税前 15 万元人民币。本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过
后生效，追溯至 2024 年 1 月 1 日起实施。本次独立董事薪酬调整，旨在强化独
立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司
长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立
董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司章程指引》等相关法律、
法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条
款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公
司章程》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立
董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体上披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟定于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述尚
需股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
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