证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-004
易普力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
易普力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2024
年 1 月 15 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室以
现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面及电
子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到
董事 7 名。宗孝磊董事因公务不能参加会议，委托陈宏义董事代为出席并行使表
决权，孟建新董事因公务不能参加会议，委托邓小英董事代为出席并行使表决权。
公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2023 年度工作报告的议案》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2024 年生产经营计划的议案》。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2023 年度财务工作报告的议案》。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2023 年度内部审计工作报告的议案》。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新
订公司<战略规划管理办法>的议案》。
特此公告。
易普力股份有限公司董事会
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