杭州福斯特应用材料股份有限公司
会 议 资 料
杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
四、股东大会议案
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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024 年 1 月 24 日至2024 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2024 年 1 月 24 日 14:00 开始
现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应
用材料股份有限公司会议室
大会主持人：董事长林建华
大会议程：
一、大会主持人宣布股东大会会议开始。
二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所
持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场
会议的其他人员。
三、宣读《股东大会会议须知》。
四、宣读《股东大会表决说明》。
五、宣读本次股东大会议案
六、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。
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八、监票人统计表决票和表决结果。
九、监票人宣读现场会议表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
十一、宣读股东大会决议。
十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。
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股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处
理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会
所审议的议案，简明扼要。
四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东
代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发
言。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门查处。
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股东大会表决说明
一、本次股东大会将进行 6 项议案的表决。
二、需表决的议案在主持人的安排下表决，然后由监票人进行统计。
三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。
监票人具体负责以下工作：
权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票
时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股
份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以
明确表决意见。
五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊
无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第三次投票结果为准。
七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
十一、本次股东大会的第 1 项议案将对中小投资者的表决单独计票。
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议案一
《关于修订公司章程的议案》
各位股东及股东代表：
依据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理
办法》，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。内容详见公司于 2024
年 1 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于修订<公司章程>及制定、
修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-005）及《福斯特：公司章程
（2024 年 1 月修订）》。
本项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
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董事会
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议案二
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
各位股东及股东代表：
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和
科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，对公司《董事会议事规则》进行修
订。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《福斯
特：关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：
本项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
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董事会
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议案三
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促
进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际，对公司《独立董事工
作制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《福斯
特：关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：
本项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
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议案四
《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公
司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》《证券
法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《福斯
特：关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：
本项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
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议案五
《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的
合法权益，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，对公司
《募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《福斯
特：关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：
本项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
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议案六
《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为规范公司及控股子公司的担保行为，控制经营风险，根据《公司法》《证
券法》
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司《对外担
保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《福斯
特：关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：
本项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
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