证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-02
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币8.52元/股
转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、
《深圳证券交易所可转
换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“江苏国泰”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、 可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏
国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准， 公司于
币455,741.86万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
“深证上（2021）777号”文同意，
公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国
泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司
债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022
年1月13日）起至可转债到期日（2027年7月6日）止。本次可转债初始转股价格
为人民币9.02元/股。
因公司于2022年5月26日实施2021年年度权益分派方案，
“国泰转债”转股价
格由9.02元/股调整为8.77元/股，调整后的转股价格自2022年5月26日（除权除息
日）起生效；于2023年5月31日实施2022年年度权益分派方案，
“国泰转债”转股
价格由8.77元/股调整为8.52元/股，调整后的转股价格自2023年5月31日（除权除
息日）起生效，当期转股价格为8.52元/股。
二、 国泰转债转股及公司股份变动情况
季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
（2023年9月28日） 增减 （2023年12月29日）
股份性质
比例 （＋, 比例
数量 数量
（%） 一） （%）
一、有限售条件流
通股份
高管锁定股 30,325,975 1.86 54,750 30,380,725 1.87
二、无限售条件流
通股份
三、总股本 1,627,608,566 100.00 2,342 1,627,610,908 100.00
三、 其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：0512-
四、 备查文件
“江苏国泰”股本结构表；
“国泰转债”股本结构表。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十六日
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