证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-011
债券代码：127058 债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次
会议于 2024 年 1 月 15 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》，会议决议于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表
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决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止本次股权登记日 2024 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人
如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权
（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
路 36 号）
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
说明：
（1）上述需经董事会审议的议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审
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议通过，详细内容见公司在 2024 年 1 月 16 日刊登于《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文
件。
（2）根据《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，本次会议审
议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。
（3）本次股东大会的议案 4、5、6 为特别决议事项，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述
议案涉及关联交易事项的，相关关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他
股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司于 2024 年 1 月 16 日刊登
于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司与华润科伦 2024
年度日常关联交易情况的公告》。
三、本次股东大会现场出席会议登记办法
上午 9:00–12:00，下午 1:30–5:00
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理
登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电
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话登记。（须在 2024 年 1 月 25 日 17：00 前送达至公司，并请注明“股东大会”
字样。）
会议联系人：王梦然、沈姗姗、刘玲
联系电话：028-82860678
联系传真：028-86132515
联系邮箱：kelun@kelun.com
联系地址/邮寄地址（邮编：610071）：成都市青羊区百花西路 36 号科伦药
业董事会办公室
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码：362422 投票简称：科伦投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 1 月 31 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川科伦药业股份有限公
司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权。
该列打勾
提案 同 反 弃
提案名称 的栏目可
编码 意 对 权
以投票
非累积投票提案
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）：
授权委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公
章。
方框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项
以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
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