智度科技股份有限公司
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-013
智度科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日上
午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15日
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会
议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
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（6）主持人：公司董事长陆宏达先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 327,146,789 股，占上市公
司总股份的 25.6283％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 140,500 股，占上市公司总股
份的 0.0110％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 327,006,289 股，占上市公司总股
份的 25.6173％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 12,845,911 股，占上市
公司总股份的 1.0063％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 140,500 股，占上市公司
总股份的 0.0110％。
通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 12,705,411 股，占上市公司总
股份的 0.9953％。
（2）公司董事、监事、高管及律师出席情况
公司董事、监事及董事会秘书通过现场及远程通讯方式出席了会议，公司其
他高级管理人员及北京市中伦（上海）律师事务所熊川律师和周德芳律师通过现
场及远程通讯方式列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如
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下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，应选人数 2 人。表决情况如下：
表决结果：
获得选举票数 320,590,930 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
其中，中小股东总表决情况如下：
获得选举票数 12,621,112 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
王利娜女士当选为公司第十届董事会独立董事。
表决结果：
获得选举票数 319,058,930 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
其中，中小股东总表决情况如下：
获得选举票数 11,089,112 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
刘广飞先生当选为公司第十届董事会独立董事。
（二）审议通过了《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议
案》
总表决情况：
同意 324,653,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2378％；反对
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2644％。
中小股东总表决情况：
同意 10,352,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.5899％；反
对 1,628,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6764％；弃权 865,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.7337％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 327,050,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9705％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,749,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2496％；反
对 96,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7504％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
总表决情况：
同意 327,050,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9705％；反对
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未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,749,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2496％；反
对 96,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7504％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
总表决情况：
同意 327,050,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9705％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,749,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2496％；反
对 96,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7504％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
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总表决情况：
同意 316,981,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8928％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,680,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8681％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>
的议案》
总表决情况：
同意 316,981,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8928％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,680,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8681％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案获得通过。
智度科技股份有限公司
（八）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
总表决情况：
同意 316,981,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8928％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,680,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8681％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案获得通过。
（九）审议通过了《智度科技股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构
的议案》
总表决情况：
同意 327,050,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9705％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,749,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2496％；反
对 96,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7504％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
智度科技股份有限公司
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案获得通过。
（十）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，应选人数 3 人。表决情况如下：
表决结果：
获得选举票数 319,058,930 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
其中，中小股东总表决情况如下：
获得选举票数 11,089,112 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
陆宏达先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
表决结果：
获得选举票数 319,058,930 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
其中，中小股东总表决情况如下：
获得选举票数 11,089,112 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
陈志峰先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
表决结果：
获得选举票数 319,058,930 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
智度科技股份有限公司
其中，中小股东总表决情况如下：
获得选举票数 11,089,112 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
肖欢先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
（十一）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，应选人数 2 人。表决情况如下：
表决结果：
获得选举票数 319,058,930 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
其中，中小股东总表决情况如下：
获得选举票数 11,089,112 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
曾志红女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。
表决结果：
获得选举票数 320,590,930 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
其中，中小股东总表决情况如下：
获得选举票数 12,621,112 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
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三、律师出具的法律意见
律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资
格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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