证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-003
深圳市杰普特光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙
科技园 A 栋 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 39,555,031
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.7111
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简
称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,545,031 99.9747 10,000 0.0253 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,545,031 99.9747 10,000 0.0253 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,545,031 99.9747 10,000 0.0253 0 0.0000
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,545,031 99.9747 10,000 0.0253 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,513,267 99.8944 41,764 0.1056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,513,267 99.8944 41,764 0.1056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,513,267 99.8944 41,764 0.1056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,513,267 99.8944 41,764 0.1056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,513,267 99.8944 41,764 0.1056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,513,267 99.8944 41,764 0.1056 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举刘雪
生先生为第三届
董事会独立董事
的议案》
《关于选举付松
年先生为第三届
董事会独立董事
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《关于公司符合向
股票条件的议案》
本次发行证券的种
类和面值
发行方式及发行时
间
发行对象及认购方
式
定价基准日、发行价
格及定价原则
募集资金规模及用
途
本次发行前滚存未
分配利润的安排
本次发行决议的有
效期
《关于公司 2023 年
股股票预案的议案》
《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票方案的论证
分析报告的议案》
《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
用可行性分析报告
的议案》
《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A
报与填补措施及相
关主体承诺的议案》
《关于前次募集资
议案》
年（2023 年-2025 年）
股东分红回报规划
的议案》
《关于公司本次募
集资金投向属于科
技创新领域的说明
的议案》
《关于提请公司股
东大会授权董事会
及其授权人士全权
办理公司本次向特
定对象发行 A 股股
票相关事宜的议案》
《关于修订<公司章
程>的议案》
《关于修订<深圳市
杰普特光电股份有
限公司股东大会议
事规则>的议案》
《关于修订<深圳市
杰普特光电股份有
限公司董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<深圳市
杰普特光电股份有
限公司监事会议事
规则>的议案》
《关于修订<深圳市
杰普特光电股份有
限公司关联交易制
度>的议案》
《关于修订<深圳市
杰普特光电股份有
限公司独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<深圳市
杰普特光电股份有
限公司募集资金管
理制度>的议案》
《关于选举刘雪生
会独立董事的议案》
《关于选举付松年
先生为第三届董事
会独立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 10、议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 12、议案 13 属于普通决议
议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二
分之一以上表决通过。
议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：郑素文、周慧慧
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大
会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
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