壹石通: 壹石通2024年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2024-002
安徽壹石通材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公
司办公楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 33,965,304
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的
股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
主持会议，由半数以上董事共同推选董事、副总经理、总工程师鲍克成先生主持
股东大会。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》
及公司章程的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席本次股东大会；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 18,630,137 99.9774 4,200 0.0226 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 33,961,104 99.9876 4,200 0.0124 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
普通股 33,901,034 99.8107 64,270 0.1893 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例比例
序号票数票数票数
（%）（%）（%）
关于投资设立
交易的议案
注：5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
（三）关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；
股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；
表决通过；
士、夏长荣先生、怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为本次关联
交易事项的关联股东，已回避表决，关联股东蒋学鑫先生因外出开会未参与本次
投票表决。
三、律师见证情况
律师：钱方、马宝飞
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资
格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》
的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

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