证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-005
西陇科学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五董事会第二十五次会议通
知于2024年1月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于
应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长黄少群先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审查，
董事会提名黄少群先生、黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、
赵晔先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将上述候选人提交公司
股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名黄少群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（2）提名黄伟鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（3）提名黄伟波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（4）提名黄侦凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（5）提名黄侦杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（6）提名赵晔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述非独立董事候选人简历详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》【以下简称：指定信息披露媒体】和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审查，
董事会提名吴守富先生、刘晓暄先生、曾幸荣先生 3 人为公司第六届董事会独立
董事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会选举。刘晓暄先生、曾幸荣先生
任期自公司股东大会选举通过之日起三年，吴守富先生任期自股东大会选举通过
之日起至 2026 年 6 月 11 日止（注：系因独立董事连续任职不得超过六年）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名吴守富先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（2）提名刘晓暄先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（3）提名曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述独立董事候选人及提名人均发表了声明。
其中，吴守富先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
具体详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。
三、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
结合公司实际情况，参考行业、市场及地区的收入水平，经公司董事会薪酬
与考核委员会提议，拟定第六届董事会独立董事津贴为 8 万元/年（税前），自公
司第六届董事会独立董事履职日起开始执行。在第六届董事会任期届满前，新增
的独立董事津贴按照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期计算津贴。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
根据《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律、法规及规范性文件的最
新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股
东特别是中小股东的合法权益，董事会同意对《公司章程》
、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》进行修订。
《公司章程及附件修订对照表》和修订后的《公司章程》
、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
根据《上市公司独立董事管理办法》对制度进行修订，修订后的《独立董事
工作制度》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
修订后的制度更名为《关联交易管理制度》，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《修订董事会专门委员会议事规则的议案》
；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的董事会专门委员会议事规则详见巨潮资讯网。
八、审议通过了《修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网。
九、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
董事会提请公司于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十五日
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