西陇科学: 第五届董事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-01-16 00:00:00
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证券代码:002584    证券简称:西陇科学     公告编号:2024-005
              西陇科学股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第五董事会第二十五次会议通
知于2024年1月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于
应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长黄少群先生主持,经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:
  一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
   鉴于公司第五届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会资格审查,
董事会提名黄少群先生、黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、
赵晔先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人,并将上述候选人提交公司
股东大会选举,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
   出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:
   (1)提名黄少群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   (2)提名黄伟鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
  表决结果: 9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   (3)提名黄伟波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   (4)提名黄侦凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   (5)提名黄侦杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  (6)提名赵晔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  上述非独立董事候选人简历详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》【以下简称:指定信息披露媒体】和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行投票表决。
  二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
  鉴于公司第五届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会资格审查,
董事会提名吴守富先生、刘晓暄先生、曾幸荣先生 3 人为公司第六届董事会独立
董事候选人,并将上述候选人提交公司股东大会选举。刘晓暄先生、曾幸荣先生
任期自公司股东大会选举通过之日起三年,吴守富先生任期自股东大会选举通过
之日起至 2026 年 6 月 11 日止(注:系因独立董事连续任职不得超过六年)。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:
  (1)提名吴守富先生为公司第六届董事会独立董事候选人
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  (2)提名刘晓暄先生为公司第六届董事会独立董事候选人
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  (3)提名曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  上述独立董事候选人及提名人均发表了声明。
  其中,吴守富先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
  具体详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行投票表决。
  三、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  结合公司实际情况,参考行业、市场及地区的收入水平,经公司董事会薪酬
与考核委员会提议,拟定第六届董事会独立董事津贴为 8 万元/年(税前),自公
司第六届董事会独立董事履职日起开始执行。在第六届董事会任期届满前,新增
的独立董事津贴按照该津贴标准执行,离任的独立董事按其实际任期计算津贴。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  四、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  根据《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律、法规及规范性文件的最
新修订情况,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,保障全体股
东特别是中小股东的合法权益,董事会同意对《公司章程》
                         、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》进行修订。
  《公司章程及附件修订对照表》和修订后的《公司章程》
                          、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  五、审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  根据《上市公司独立董事管理办法》对制度进行修订,修订后的《独立董事
工作制度》详见巨潮资讯网。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  六、审议通过了《修订<关联交易决策制度>的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  修订后的制度更名为《关联交易管理制度》,详见巨潮资讯网。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  七、审议通过《修订董事会专门委员会议事规则的议案》
                          ;
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  修订后的董事会专门委员会议事规则详见巨潮资讯网。
  八、审议通过了《修订<内部审计制度>的议案》;
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网。
  九、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  董事会提请公司于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,
  具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。
  特此公告。
                              西陇科学股份有限公司
                                   董事会
                              二〇二四年一月十五日

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