证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-003
光智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将与各关联企业发生
日常关联交易总金额约人民币 27,148 万元。上述关联交易全部是与实际控制人控制下
的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实
际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》。
本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，对本议案进行了回避
表决，亦未代理他人行使表决权。
本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。
（二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2024 年 2 月 2 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2024 年
第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第七次会议决议；
（二）公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见。
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