证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-01
湖南黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次 会议于
通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实
际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常
关联交易的议案》。本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南 黄金股份
有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-03）。
董事会审议该议案前，公司独立董事已审议该议案，对本议案发表了同意的
审核意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南 黄金股份
有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 临 2024-04）。
（公告编号：
特此公告。
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