证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-001
横店集团东磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于二
〇二四年一月十日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年一月十五日上午
九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；
由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司下属公
司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，预
计 2024 年度合同签订金额为 44,440 万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、销
售产品、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。
《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的的公告》
（公告编号：2024-003），详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 1 月 16 日的《证
券时报》上。
《公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》详见公司指定信
息披露网站 http://cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2024
年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请融
资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及
日常经营发生的履约类担保，2024 年度担保额度总计不超过 160,000 万元，其中向
资产负债率为 70%及以上的子公司提供担保额度不超过 140,000 万元，向资产负债
率为 70%以下的子公司提供担保额度不超过 20,000 万元。期限自本次股东大会审议
通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：
月 16 日的《证券时报》上。
《公司董事会关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的意见》详见公司指定
信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2024
年度开展外汇套期保值业务的议案》。
为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟开展与日常经营联
系密切的外汇套期保值业务。交易品种包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、
掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品。交易金额为任一时点的交易余额
不超过等值 35 亿人民币，期限自第九届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月
内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相
关事宜。
《公司关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 1 月 16 日的《证
券时报》上。
《公司关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《公司董事
会审计委员会关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的审查意见》详见公司指定
信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
建设光伏发电项目的议案》。
公 司 全 资 孙 公 司 连 云港 赣 榆 东 尚 光 伏 发 电有 限 公 司 拟 在 连 云 港投 资 建设
司拟在连云港投资建设 300MW 光伏发电项目，上述三个项目测算总投资约 526,899
万元。
《公司关于投资建设光伏发电项目的公告》
（公告编号：2024-006）详见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 1 月 16 日的《证券时报》
上。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于制定
<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
制定的《公司会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司委托理财管理制度>的议案》；
修订后的《公司委托理财管理制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司内部控制制度>的议案》；
修订后的《公司内部控制制度》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司内部审计管理制度>的议案》；
修订后的《公司内部审计管理制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开
公司决定于 2024 年 1 月 31 日（星期三）14:00 时在浙江省东阳市横店镇华夏大
道 233 号东磁大厦九楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 1 月 16 日的《证
券时报》上。
三、备查文件
见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二四年一月十六日
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