贵州赤天化股份有限公司独立董事
关于 2024 年度日常关联交易情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)
、中国
证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、
《上市公司治理
准则》
、上海证券交易所《股票上市规则》
(以下简称“
《上市规则》”
)、
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,及《公司章程》等
相关规定,作为公司的独立董事,我们本着勤勉尽责的态度认真审阅
了公司第九届三次董事会会议审议的《关于预计 2024 年度日常关联
交易的议案》及相关资料,发表如下意见:
一、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过,独立
董事一致同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公
司董事会审议。公司 2024 年度日常关联交易符合《公司法》
、《上市
规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本议案已经
公司第九届三次董事会审议。在董事会会议表决时,公司董事会 9 名
成员中 3 名关联董事均回避表决,其余 6 名非关联董事一致同意本项
议案,并同意提交公司股东大会审议。
二、公司 2024 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参
考市场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交
易是必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及
其他股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。
因此,我们一致同意 2024 年度日常关联交易事项。
独立董事:范其勇、王朴、徐广
二〇二四年一月十五日