圣诺生物: 2024年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-01-16 00:00:00
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证券代码:688117     证券简称:圣诺生物       公告编号:2024-003
         成都圣诺生物科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 1 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段(工业
集中发展区内)成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                       10
普通股股东所持有表决权数量                          50,315,750
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              44.9247
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集,会议由董事长文永均先生主持,以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
                                   得票数占出席会议有
议案序号         议案名称           得票数                  是否当选
                                   效表决权的比例(%)
          松先生为第四届
          董事会独立董事
          的议案》
          凯先生为第四届
          董事会独立董事
          的议案》
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                          同意             反对               弃权
议案
         议案名称               比例             比例
序号                  票数                票数             票数   比例(%)
                           (%)            (%)
       正松先生为第          400
       四届董事会独
       立董事的议案》
       英凯先生为第         900
       四届董事会独
       立董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持有效表决权股份数量的过半数通过;
三、   律师见证情况
 律师:颜克兵、刘恋恋
  北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
 特此公告。
                    成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

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