证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-004
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第一次临
时会议于 2024 年 1 月 12 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于
的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司实施股权激励暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为建立长效机制，吸引和留住优秀人才，充分调动子公司管理团队和核心员工
的积极性，公司全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）
拟设立持股平台实施股权激励。本次股权激励完成后，公司对东部超导的持股比例
将由 100%下降至 64%，东部超导由公司全资子公司变为公司控股子公司，公司合并
报表范围未发生变化。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司实施股权激励暨关联交易的公告》
（临
公司监事会认为：本次公司全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下
简称“东部超导”）实施股权激励有利于稳定和吸引人才，充分调动东部超导经营
管理层及核心员工的积极性，交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
（二）审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励计划的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为建立健全激励约束长效机制，吸引和留住核心骨干，实现企业发展利益和核
心骨干利益紧密捆绑，公司控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称“鼎
芯光电”）拟通过增资扩股方式实施股权激励。激励对象通过持股平台向鼎芯光电
增资 256.7832 万元。本次股权激励完成后，公司及公司控股子公司武汉永鼎光电
子集团有限公司合计持有鼎芯光电的股权比例将由 63.44%下降至 55%，鼎芯光电仍
为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权
激励计划的公告》（临 2024-006）。
公司监事会认为：公司控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称“鼎
芯光电”）增资扩股实施股权激励计划，有利于建立有效的激励约束机制，进一步
建立和健全公司治理结构，充分调动鼎芯光电管理团队及核心骨干的工作积极性，
符合相关法律法规和公司章程的规定，有利于公司及鼎芯光电的长远规划和发展战
略，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
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