浙江中坚科技股份有限公司
浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会提名委员会第
三次会议于 2024 年 01 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召
开。本次会议已于 2024 年 01 月 09 日以电子邮件形式通知全体委员，会议应到
委员 3 人，实际到会 3 人，符合《浙江中坚科技股份有限公司董事会提名委员会
工作规则》的相关规定。会议由陈坚先生主持。
一、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的审核意见
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、
《公司章程》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《提名
委员会工作细则》等有关规定，现就经董事会推荐的第五届董事会董事候选人任
职资格进行审查，作出如下审核意见：
一及其他不得担任上市公司非独立董事、独立董事的情形；
责要求，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件。
确定公司第五届董事会成员提名人选如下：提名吴明根先生、赵爱娱女士、
杨一理先生、李卫峰先生、杨海岳先生、卢赵月女士为公司第五届董事会的非独
立董事候选人；提名冯虎田先生、沈志峰先生、祝锡萍先生为公司第五届董事会
的独立董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
以上议案尚需提请公司董事会审议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江中坚科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三
次会议决议签字页）
提名委员会委员：
__________________ __________________ __________________
陈 坚 朱亚元 杨海岳
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
