上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：
A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：
临 2024-002
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2024 年
召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、公司第三期限制性股票计划预留部分第二批授予的议案
经公司薪酬和考核委员会审核，公司第三期限制性股票计划规定的预
留限制性股票第二批授予条件已成就。根据薪酬和考核委员会的建议以及
公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2024 年 1 月 15 日为
授予日，向符合第二批授予条件的 33 名激励对象定向增发 69.5 万股限制
性股票。
具体内容详见《向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、调整第二期限制性股票计划回购价格的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、回购注销部分限制性股票的议案
具体内容详见《关于调整回购价格及回购并注销部分已授予限制性股
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票的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
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