证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-004
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01
江苏江南水务股份有限公司
关于购买“江银转债”并实施转股成为其股东的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、购买“江银转债” 并实施转股成为其股东的基本情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）于 2023 年 11
月 9 日召开的第七届董事会第十三次会议、2023 年 11 月 27 日召开的 2023 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转
换公司债券并实施转股成为其股东的议案》，同意公司使用自有资金不超过 6 亿元人
民币购买“江银转债”并实施转股成为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下
简称“江阴银行”）的股东。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月
司债券并实施转股成为其股东的公告》（公告编号：临 2023-042）、《江南水务 2023
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-046）。
截止2024年1月5日，公司通过深圳证券交易所交易系统采取匹配成交、协商成
交方式累计增持“江银转债” 4,206,832张，占“江银转债”发行总量的21.03%。
具体内容详见公司于2024年1月6日披露的《江南水务关于购买“江银转债”并实施
转股成为其股东的进展公告》（公告编号：临2024-001）。
分局关于江苏江南水务股份有限公司股东资格的批复》
（锡金复﹝2024﹞8号），核准
江苏江南水务股份有限公司股东资格；同意江苏江南水务股份有限公司自批复之日
起六个月内增持江阴银行股份，增持完成后持有江阴银行5%—10%（不含本数）的股
份。具体内容详见公司于2024年1月12日披露的《江南水务关于购买“江银转债”并
实施转股成为其股东的进展公告》（公告编号：临2024-002）。
二、本次购买“江银转债” 并实施转股成为其股东的进展情况
发行总量的28.08%，实施转股。
截止2024年1月12日，
“江阴银行”的总股本为2,313,928,320股，公司持有“江
阴银行”股份为141,819,494股，占 “江阴银行”目前总股本的6.13%（注：“江银
转债”转股期届满时，“江阴银行”总股本预计会变动，该比例也会发生变化），成
为“江阴银行”的主要股东并且为第一大股东。
本次公司购买“江银转债”并实施转股成为“江阴银行”股东的事项已实施完
成，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二四年一月十六日
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