义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会议事规则
义乌华鼎锦纶股份有限公司
监事会议事规则
地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《义乌华鼎锦纶股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。
人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。
半数选举产生。监事会包括股东代表和职工代表监事，其中职工代表的比例不低
于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。
证监会确定为市场禁入，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。
职所需的判断、监督能力。
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信
息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。
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照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。
为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、高级管理人员应当如实向监
事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权；
高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、证券交易所相关
规定、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
员予以纠正；
情权；
东大会职责时召集和主持股东大会；
律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
点监督；
的行为，可以向证券监管机构、证券交易所或其他有关部门报告；
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在十日内召开临时会议：
定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
造成恶劣影响时；
所公开谴责时；
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议
提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运
作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
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会议的通知。
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进
行确认并做相应记录。
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明并进行会议记录。
会主席不能召集的原因及召集人产生的依据。
议，口头会议通知至少应包括上述第 10.1.1、10.1.2 项内容，以及情况紧急需
要尽快召开监事会临时会议的说明。
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会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意
见和投票意向在签字确认后传真至监事会主席。监事不应当只写明投票意见而不
表达其书面意见或者投票理由。
阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。监事未亲自参加监
事会会议且未委托其他监事代为出席的，会后应及时审查会议决议及记录。
议，视为不能履行职责，监事会应对其进行谈话提醒，仍不改正的，可建议股东
大会或职工代表大会对其予以罢免。
工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新
选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
确认。
监事会会议可以全程录音。
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确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。
对其在会议上的发言作出某种说明性记载，对会议记录有不同意见的，可以在签
字时作出书面说明。必要时，可向监管部门报告或发表公开声明。
的表决意向；
人员整理会议记录。
不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。
事会决议。监事应保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
议记录的，该监事可以免除责任。
门规章、规范性文件和《公司章程》规定的说明；
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理由；
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议
上通报已经形成的决议的执行情况。
表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由董事会秘书负责保管。董
事会秘书可以委托监事会主席代为保管。
披露管理制度》等文件执行。
亦同。
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