北京三元食品股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根
据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》
（简称“《公司章
程》”）等相关规定，事先认可将《公司与复星高科、复星健控以及香港三元与香
港 HCo I、香港 HCo II 分别签署关于 SPV（卢森堡）的股东协议修正案的议案》
提交公司第八届董事会第二十三次会议审议，并发表如下独立意见：
该关联交易符合子公司经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法
规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
独立董事：蒋林树、罗 婷、倪 静
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