证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-002
浙江康恩贝制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.6118%
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董
事会召集，会议由公司董事长胡季强主持。本次股东大会采取现场会议表决和网
络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；
议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 914,911,873 99.9645 36,100 0.0039 288,600 0.0316
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 914,911,873 99.9645 36,100 0.0039 288,600 0.0316
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 914,911,873 99.9645 36,100 0.0039 288,600 0.0316
同意增补姜毅先生、蒋倩女士、叶剑锋先生为公司第十届董事会董事（简历
见附件）
，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 901,950,364 98.5483 12,997,609 1.4201 288,600 0.0316
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
康恩贝制药股
份有限公司独
立董事工作制
度》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
律师：邹峻、曹玉佳
（二）律师见证结论意见：
北京观韬中茂（杭州）律师事务所出具的《关于浙江康恩贝制药股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集
和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序
和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
附件：增补董事简历
增补董事简历
历，美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位。曾任浙江省国际贸易集
团有限公司办公室副主任、办公室(信息中心)副主任、办公室(战略部)主任、董
事会秘书、医化产业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司（后更名为浙江省中
医药健康产业集团有限公司）董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有
限公司董事长、党委书记；现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事、党委书记。
现未持有本公司股份。
历。曾任浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部主管、投资管理部总经
理助理、战略发展与法律事务部总经理助理、战略发展与法律事务部副总经理，
浙江省中医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员；现任浙江康恩贝制药
股份有限公司董事，浙江省国际贸易集团有限公司医药部副总经理，浙江省中医
药健康产业集团数智医养有限公司董事长，浙江国叶健康养老产业发展有限公司
董事长。现未持有本公司股份。
级高级工程师。曾任康恩贝集团有限公司研发部高级经理，浙江康恩贝制药股份
有限公司研发部经理，浙江现代中药与天然药物研究院有限公司总经理，浙江康
恩贝药品研究开发有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司植物药事业部
（产业园）总经理，浙江康恩贝医药销售有限公司总经理，内蒙古康恩贝药业有
限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届监事会职工代表监事。现任
浙江康恩贝制药股份有限公司董事、副总裁，浙江康恩贝制药股份有限公司中药
植物药事业部总经理。现持有本公司股份 5 万股。
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