证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-001
北京佰仁医疗科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）于2024年1月15日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年1月9日以邮件、
电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，
应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名王东辉女士、
张艳芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票
制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述 2 名非职工代表监事与经公司职
工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会；公司第三届监
事会监事自股东大会选举通过之日起就任，任期 3 年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的
《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
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