股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-001
兖矿能源集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”
）第九届董事会第四次会
议，于 2024 年 1 月 15 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集和主持会议，
会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
本次会议通知和材料已于 2024 年 1 月 11 日以书面或电子邮件形
式送达公司董事。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《关于审议批准 2024－2026 年度兖煤澳洲与嘉能可
持续性关联交易项目及上限金额的议案》；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
“兖煤澳洲”）与
Glencore Coal Pty Ltd（
“嘉能可”）续签《煤炭销售框架协议》
《煤
炭购买框架协议》以及所限定交易 2024-2026 年度交易上限金额；
公司董事会成员并无来自嘉能可的关联人士，概无董事须回避表
决本议案。
相关说明：上述交易仅构成香港联合交易所有限公司（“香港联
交所”
）证券上市规则项下的关联交易，并根据香港联交所证券上市
规则履行审议披露程序。
有关详情请参见公司日期为 2024 年 1 月 15 日的持续性关联交易
公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司
网站。
（二）批准《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准《独立董事专门会议工作细则》。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
