浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-001
浙江西大门新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会专门委员会实施细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，对公司第三届董事会专门委员会个别成员进
浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
行调整，具体调整情况如下：
审计委员会委员：赵秀芳（召集人）、谭国春、王月红；
提名委员会委员：段亚峰（召集人）、赵秀芳、柳英。
上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在指定披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
