证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-
安徽皖通科技股份有限公司
关于发行股份购买资产部分限售股份
上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次申请解除限售的股东人数为1人，发行时承诺的限售期限为36个月；
一、公司发行股份购买资产事项及股本变动情况
于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457 号）核准，安徽皖通科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月实施完成了发
行股份购买资产事项，向易增辉发行 14,343,958 股股份、向林木顺
发行 6,375,092 股股份、向张荷花发行 4,781,319 股股份、向吴常念
发行 1,593,773 股股份、向汪学刚发行 1,593,773 股股份、向吴义华
发行 956,263 股股份、向林洪钢发行 637,509 股股份、向唐世容发行
股股份购买成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）100%股
权。本次新增股份 31,875,457 股已于 2018 年 2 月 14 日在深圳证券
交易所上市，公司总股本由 350,327,055 股增加至 382,202,512 股。
新增股份上市工作，向公司部分董事、高级管理人员及核心业务、技
术、管理骨干共计 342 人授予限制性股票 5,919,800 股，本次新增股
份已于 2018 年 5 月 24 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由
辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2017]2457 号）核准，公司于 2018 年 12 月实施完成了发行股份购
买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票事项，向南方
银谷科技有限公司非公开发行股份 24,013,157 股，本次新增股份已
于 2018 年 12 月 4 日 在深圳证券 交易所上 市，公 司总股本 由
计划已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股 票 合 计 63,000 股 ， 公 司 总 股 本 由 412,135,469 股 减 少 至
计划已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股 票 合 计 138,960 股 ， 公 司 总 股 本 由 412,072,469 股 减 少 至
励计划已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 1,687,560 股，公司总股本由 411,933,509 股减少至
截至 2024 年 1 月 5 日，公司总股本为 410,245,949 股，其中有
限售条件的股份数量为 20,769,630 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
承诺股东 承诺事项 承诺内容 履行情况说明
本人通过本次交易所认购的上市公司新股（包
履行完毕。
括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因
所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束
通过本次交易取得的上市
之日起 36 个月内不得转让。除前述承诺以外，
公司股份上市。因此，林木
若本次交易完成后本人担任上市公司的董事和
股份锁定 顺通过本次交易取得的上
/或高级管理人员职务，则本人通过本次交易取
承诺 市公司新股（包括但不限
得的上市公司新股的锁定期在按照上述约定锁
于送红股、转增股本等原
定及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有
因增持的股份）的锁定期
限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期
为自本次交易涉及股份发
间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股
行结束之日起 36 个月。
林木顺 份总数的 25%的限制及其他相关限制。
严格履行或履行完毕。
具体详见公司于 2018 年 2
关于保证上市公司独立性的承诺、关于持有标
月 13 日在《证券时报》
《中
的资产股权合法、完整、有效性的承诺、关于
国证券报》和巨潮资讯网
减少和规范关联交易的承诺、关于所提供信息
（ http://www.cninfo.co
其他承诺 真实性、准确性和完整性的承诺、关于无违法
m.cn）发布的《安徽皖通科
违规的承诺、关于本次交易不可撤销的承诺、
技股份有限公司关于发行
关于认购上市公司股份的承诺、关于不谋求上
股份购买资产相关承诺事
市公司控制权的承诺。
项的公告》（公告编号：
述各项承诺。
行为。
市公司资金情况，公司也未存在对其违规担保等侵害上市公司利益行
为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
的 1.5540%；
本次可上市 本次可上市流通 冻结/标记
限售股份持 持有限售股
序号 流通股数 股数占公司总股 的股份数量 备注
有人名称 份数（股）
（股） 本的比例（%） （股）
详见
“注”
注：（1）本次申请解除限售的股东林木顺未担任公司董事、监事、高级管理人员；（2）
林木顺本次申请解除限售的 6,375,092 股股份全部处于质押状态。
四、本次解除限售前后的股本结构变动表
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
本次变动数
股份类型
比例 （股） 比例
股数（股） 股数（股）
（%） （%）
一、有限售条件的流通
股
高管锁定股 50,580 0.0123 0 50,580 0.0123
首发后限售股 20,719,050 5.0504 -6,375,092 14,343,958 3.4964
二、无限售条件的流通
股
三、股份总数 410,245,949 100.00 0 410,245,949 100.00
注：变动前股本结构表截至 2024 年 1 月 5 日，本次解除限售后的股本结构以中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次限
售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请符合
相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息
披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意公司本次解除限售股份上
市流通。
六、备查文件
司发行股份购买资产部分限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
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