永安林业: 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券之星 2024-01-16 00:00:00
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股票代码:000663    股票简称:永安林业        编号:2024-007
 福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性
           公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”
或 “ 本 公 司 ” ) 于 2024 年 1 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上刊登了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场
表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方
便各位股东行使股东大会表决权,现将召开本次股东大会有关事
宜提示性公告如下:
   一、召开会议基本情况
   (一)股东大会届次:本次会议为公司 2024 年第一次临时
股东大会
   (二)股东大会的召集人:福建省永安林业(集团)股份有
限公司董事会
票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果通过了《关
于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
   (三)会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会
的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
   (四)会议召开的日期、时间
   现场会议时间:2024 年 1 月 17 日下午 15:00
   网络投票时间:
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
   (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
   (六)会议的股权登记日:2024 年 1 月 10 日
   (七)出席对象
   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
中伦文德律师事务所为公司常年法律顾问,并见证本次股东大会。
   (八)会议地点:福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦公司
会议室。
   二、会议审议事项
   (一)审议事项
          表一 本次股东大会提案编码示例表
                                备注
                               该列打勾的
  提案编码             提案名称
                               栏目可以投
                                票
非累计投票提案
   (二)披露情况
   上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第五次
会议审议通过,相关公告刊登于 2024 年 1 月 2 日的《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、会议登记事项
   (一)登记方法:自然人股东凭本人身份证原件、股东账户
卡原件;代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授
权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件;法人股东持法
人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、
出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式
登记。
   (二)登记地点:福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11
楼董事会秘书处。
   (三)登记时间:2024 年 1 月 14 日-16 日上午 9:00~11:00,
下午 3:00~5:00。
   (四)会议联系方式:
   联系人:杨延冬
   联系地址:福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11 层董事
会秘书处
   邮编:366000
   联系电话:(0598)3600083
   传真:(0598)3633415
   电子邮箱:stock@yonglin.com
   (五)会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
   五、备查文件
   特此公告。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
      福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
附件 1
         参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   (一)投票代码:360663
   投票简称:永安投票
   (二)填报表决意见
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总
议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   (一)投票时间:2024 年 1 月 17 日的交易时间,即 9:15—
   (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 17 日
(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 1 月
   (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
             授权委托书
  兹委托__________________先生/女士代表本人(本公司)
出席福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本
次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□按
照自己的意愿表决。
                              备注
                            该列打勾的
  提案编码          提案名称
                            栏目可以投
                              票
非累计投票提案
委托人(签字/盖章):        委托人持股数量:
受托人(签字):           身份证号码:
              委托日期:    年    月   日
  本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。

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