证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—004
浙江众合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形；
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2024年1月15日（星期一）14:30
互联网投票系统投票时间：2024年1月15日（星期一）9:15—15:00
交易系统投票具体时间为：2024年1月15日（星期一）9:15—9:25，9:30—
（2）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17
楼会议室
（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持 2024 年第一次临时股
东大会，已书面授权委托副董事长李志群先生代为主持。本次会议符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
人数50人
出席本次股东大会现场会议和网络投 代表股份97,697,000股
票表决的股东及股东授权委托代表 占公司有表决权总股份的比例
其中：出席本次股东大会现场会议的 人数2人
股东及股东授权委托代表 代表股份35,038,300股
占公司有表决权总股份的比例6.30%
人数48人
代表股份62,658,700股
出席网络投票表决的股东
占公司有表决权总股份的比例
席了本次会议。部分董事、监事因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人
员因工作原因亦未能列席本次会议，
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表
决结果如下：
表决情况
同意 反对 弃权
序号 提案名称
比例 比例 比例 是否通过
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
《关于控股子公司海
纳股份加大力度投资
升级高端功率器件用 91,696,900 93.86% 6,000,100 6.14% 0 0
半导体级抛光片生产
线项目的议案》
其中：中小股东 36,053,400 85.73% 6,000,100 14.27% 0 0
注：①本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比
例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
②本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
则》
《治理准则》
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有
效。
四、备查文件
律意见书。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十五日
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