证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-001
华数传媒控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2024 年 1 月 15 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15～
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B
座 902。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公
司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2024 年 1 月 8 日（星期一）。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 10 人，代表股份 976,369,591
股，占上市公司总股份的 52.6932%。
其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总
股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 301,281,542 股，占上市
公司总股份的 16.2597%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会
议。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 976,322,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%；
反对 46,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（二）审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》。
表决结果：同意 962,432,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5726%；
反对 13,936,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4274%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
表决结果：同意 962,432,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5726%；
反对 13,936,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4274%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
表决结果：同意 962,432,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5726%；
反对 13,936,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4274%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
表决结果：同意 962,432,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5726%；
反对 13,936,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4274%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
表决结果：同意 962,432,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5726%；
反对 13,936,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4274%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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