证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-005
福建三钢闽光股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司）2024年第一次临时股东大会
公司于2024年1月15日召开第八届董事会第十二次会议，以9
票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024
年第一次临时股东大会的议案》。
开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则(2022
年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30，
票的具体时间为2024年1月31日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日（2024年1月25日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)公司邀请列席会议的嘉宾。
路公司大数据中心六楼第六会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积
投票提案
额度的议案》
《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任
议案》
《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任
议案》
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于 2024 年度控股子公司福建闽光云商有限
案》
担保的议案》
金进行投资理财的议案》
预计的议案》
上述提案 1 和提案 2 已经 2023 年 12 月 1 日公司召开的第八
届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2023 年 12
月 2 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的
《第八届董事会第九次会议决议公告》
（公告编号：2023-040），
《关于修改<董事会议事规则>的公告》
（公告编号：2023-041）。
提案 3 至 10 已经 2023 年 12 月 21 日公司召开的第八届董事
会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 22
日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第
八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-047），《关
于修改<关联交易管理办法>的公告》（公告编号：2023-048），
《关于 2024 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融
机构合作开展票据池业务的公告》（公告编号 2023-049），《关
于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告
编号 2023-050）；《关于 2024 年度公司及子公司使用闲置自有
资金进行投资理财的公告》（公告编号 2023-051）。
提案 11 已经 2023 年 12 月 26 日公司召开的第八届董事会第
十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 27 日
的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第八
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-052），《关
于 2024 年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2023-054）。
提案 9 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通
过。提案 11 涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回
避表决，该等议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。其
他提案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他
股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单
独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记
方法如下：
（一）登记时间：2024 年 1 月 26 日、29 日、30 日上午
（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三
钢闽光大数据中心 18 楼 1810 室证券事务部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应
持以下文件办理登记：
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证
件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的
有效身份证件办理登记。
份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席
现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股
东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东
代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格
境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，
由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公
司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投
资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此
参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会现场会议，则须
提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权
委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记
手续。
大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股
东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
信函或传真须在 2024 年 1 月 30 日 17:00 时之前以专人递送、邮
寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
式）详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光
大数据中心 18 楼 1810 室证券事务部
邮政编码：365000
联 系 人：胡红林、罗丽红
联系电话：（0598）8205188
联系传真：（0598）8205013
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）公司第八届董事会第十次会议决议；
（三）公司第八届董事会第十一次会议决议；
（四）公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“三钢投票”。
对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二
福建三钢闽光股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（以下简称受托人）代
理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大
会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委
托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表
决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积
投票提
案
制度>的议案》
则>的议案》
办法>的议案》
《关于公司 2024 年度向金
议案》
闽光钢铁有限责任公司 2024
年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》
《关于全资子公司福建罗源
年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》
《关于控股子公司福建闽光
金融机构申请综合授信额度
的议案》
《关于 2024 年度控股子公
相关金融机构合作开展票据
池业务的议案》
《关于 2024 年度公司为全
议案》
《关于 2024 年度公司及子
投资理财的议案》
《关于 2024 年度公司及其
议案》
权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或
两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有
权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不
同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中如实填写所投票数。
须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页
加盖公章）。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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