证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2024-001
浙江航民股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：
（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市
瓜沥镇航民村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未能出席本次会议；
议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,194,762 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 570,504,291 98.4632 8,903,948 1.5368 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 577,844,089 99.7300 1,564,150 0.2700 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订公司《独立董事工作制度》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于购买资产暨关联交易的议案》交易对方为持有本公司 5%以上股
份的股东环冠珠宝金饰有限公司的实际控制人张婉娟间接控制的企业，同时公司
董事周灿坤为深圳百泰的董事长、总经理，在本次股东大会审议时，环冠珠宝金
饰有限公司回避表决，回避的股份数 78,213,477 股。
三、 律师见证情况
律师：赵琰、王丹亭
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决
议合法、有效。
特此公告。
浙江航民股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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