证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-003
新乡化纤股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2024 年 1 月 12 日下午 1:30
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事
人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。
（三）会议由监事会主席朱学新先生主持。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》
为充分发挥生物质菌草优质运营场景，公司子公司新乡菌草新材料技术有限公司
（以下简称“菌草新材”）以现有生物质菌草新材料方面的技术优势为基础，引入关联
方河南省中原农谷创新投资有限公司出资 6,000 万元入股菌草新材。本次增资完成后，
菌草新材注册资本由 9,000 万元增至 15,000 万元，公司持有菌草新材 60%股份，河南省
中原农谷创新投资有限公司持有菌草新材 40%股份。
（内容详见 2024 年 1 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于新乡菌草
新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的公告》）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司监事会
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