金智科技: 第八届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002090 证券简称：金智科技公告编号：2024-002
江苏金智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 1 月 12
日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2024 年 1 月 15 日上午 9:30 在南京市江宁经
济技术开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟、王大勇以通讯表决
方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。董事长贺安鹰先生主持了本次会
议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
限公司关于控股子公司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的议
案》。
详细内容见刊登于 2024 年 1 月 16 日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公
司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的公告》。
三、备查文件
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会

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