证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-002
浙文互联集团股份有限公司
第十届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董
事会第十二次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以邮件方式发出，本次会议于 2024
年 1 月 15 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名；
会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集
和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东杭州博文股权投资有限公司提名，本次董事会审议通过，同
意提名段盛行先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第十届董事会届满之日止。段盛行先生经股东大会选举通过担任董
事后，将同时担任董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委
员职务，任期至第十届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第十届董事会提名委员会第一次会议，审议
通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，并发表了明确同意的意见，
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文
互联董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见》。
二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-004）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
附件：段盛行先生简历
段盛行：汉族，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永居权，
大学本科学历，中央党校经济管理专业毕业，1993年7月参加工作。曾任浙江省
衢州市发改委固定资产投资处处长、服务业发展处（经贸流通处）处长，党委委
员、副调研员，浙江省衢州市政府办公室党组成员、市政府驻北京（京津冀）联
络处主任。
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