证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-002
新乡化纤股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 1 月 12 日上午 9:00
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）
（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于制定<新乡化纤股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》
根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司独立董事
管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司制定《新乡化纤股份有限公司独立董事
专门会议工作细则》（2024 年 1 月）
。
《新乡化纤股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（2024 年 1 月）全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》
为充分发挥生物质菌草优质运营场景，公司子公司新乡菌草新材料技术有限公司
（以下简称“菌草新材”）以现有生物质菌草新材料方面的技术优势为基础，引入关联
方河南省中原农谷创新投资有限公司出资 6,000 万元入股菌草新材。本次增资完成后，
菌草新材注册资本由 9,000 万元增至 15,000 万元，公司持有菌草新材 60%股份，河南省
中原农谷创新投资有限公司持有菌草新材 40%股份。
（内容详见 2024 年 1 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于新乡菌草
新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的公告》）
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过；在审议该议案
时，关联董事邵长金先生、王文新先生予以回避。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
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