证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-002
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六
届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相
结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部
分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第六次会议通知和材料已于
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案涉及连云港嘉澳，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王
艳涛女士回避了表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联
担保的议案》
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案涉及关联担保，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳
涛女士回避了表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（三）、审议通过《关于 2024 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相
互提供担保的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（四）、审议通过《关于公司 2024 年度计划使用自有闲置资金进行投资理
财及国债逆回购的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（五）、审议通过《关于公司 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（六）、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2024 年预计关联交易的
议案》；
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生回避了表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（七）、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（八）、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（九）、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十）、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于修订对外担保决策制度的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十六）、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十七）、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十八）、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）、审议通过《关于修订重大事项报告制度的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二十一）、审议通过《关于修订重大资产经营办法的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（二十二）、审议通过《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制
度的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（二十三）、审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（二十四）、审议通过《关于制定独立董事专门会议工作细则的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二十五）、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
