普冉股份: 普冉半导体（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

普冉半导体（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事专门会第一次会议
普冉半导体（上海）股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会第一次会议决议
普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立
董事专门会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日 10 时以现场结合通讯方式召开并表
决，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式向全体独立董事发出，本次
会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，全体独立董事共同推举陈德
荣先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司
独立管理办法》等法律、法规及《公司章程》
《独立董事工作细则》的有关规定。
经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：
独立董事一致认为：公司本次增加日常关联交易预计金额情况符合公司生产
经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该等日常关联交易不
会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依
赖，该等日常关联交易属于公司实际日常经营业务，符合公司经营发展需要，符
合公司和全体股东的利益。
综上，我们一致同意本次增加日常关联交易预计金额的相关事项，并将该议
案提交公司第二届董事会第五次会议审议。
表决结果：【2】票同意，【0】票反对，【0】票弃权
（以下无正文，为签署页）
普冉半导体（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事专门会第一次会议
（本页无正文，为普冉半导体（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事专门
会第一次会议决议签署页）
独立董事签字：
陈德荣蒋守雷
日期：2024年1月12日

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