证券代码：002060 证券简称：粤水电
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公
司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，《董事
会议事规则》作相应的修改。具体情况如下：
序
修订前 修订后
号
第五条 董事会运用公司资产所作 第五条 董事会运用公司资产所作
出的风险投资权限为：单项投资运用资 出的风险投资权限为：单项投资运用资
金总额在公司最近一期经审计净资产的 金总额在公司最近一期经审计净资产的
应当组织有关专家、专业人员进行评审， 应当组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。前述所称风险投资 并报股东大会批准。前述所称风险投资
的范围包括：金融、证券及衍生品种、 的范围包括：金融、证券及衍生品种、
房地产、信息技术、生物技术及其他公 房地产、信息技术、生物技术及其他公
司经营范围外的高新技术项目等。 司经营范围外的高新技术项目等。
董事会有权决定涉 及单 项金额在 董事会有权决定涉及单项金额在最
净资产 15%以下，在一年内累计金额占 达到应当经股东大会审议批准额度的对
公司最近一期经审计净资产 30%以下的 外投资（含委托理财、委托贷款、对子
对外投资（含委托理财、委托贷款、对 公司投资等）、购买或出售资产、租入
子公司投资等）；涉及单项金额在 5,000 或租出资产、委托经营、受托经营等。
万元以上至公司最近一期经审计净资产 超过前款所述范围的重大投资项目
近一期经审计总资产 30%以下的购买或 进行评审，并报股东大会批准。涉及公
出售资产、租入或租出资产、委托经营、 开发行证券等需要报送中国证监会核准
受托经营等；以及在一年内累计金额在 的事项，应经股东大会批准。
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超过前款所述范围的重大投资项目 （一）公司及公司控股子公司的对
和融资等事项，应当组织有关专家、专 外担保总额，在最近一期经审计净资产
业人员进行评审，并报股东大会批准。 的 50%以内提供的担保；
涉及公开发行证券等需要报送中国证监 （二）公司的对外担保总额，在最
会核准的事项，应经股东大会批准。 近一期经审计总资产的 30%以内提供的
董事会对外担保权限为： 任何担保；
（一）公司及公司控股子公司的对 （三）单笔担保额在最近一期经审
外担保总额，在最近一期经审计净资产 计净资产 10%以内的担保。
的 50%以内提供的担保；
（二）公司的对外担保总额，在最
近一期经审计总资产的 30%以内提供的
任何担保；
（三）单笔担保额在最近一期经审
计净资产 10%以内的担保。
第三十八条 董事会闭会期间，董事长组 删除。
织经营班子讨论决定下列事项：
（一）涉及单项金额在 5,000 万元以下、
在一年内累计金额占公司最近一期经审
计净资产 15%以下的对外投资（含委托
理财、委托贷款、对子公司投资等）；
在一年内累计金额占公司最近一期经审
计总资产 10%以下的购买或出售资产、
租入或租出资产、委托经营、受托经营
等；
（三）金额在 50,000 万元以下的融资；
（四）批准承接工程及签署合同。
《董事会议事规则》作上述修改后，条款序号相应顺延
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或对应修改。除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款
不变。
广东水电二局股份有限公司董事会
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