证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-006
广东水电二局股份有限公司
关于下属公司与茂名市城乡建设投资发展集团有限公
司共同投资设立产业公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升在茂名地区的影响力，扩大粤西地区市场，公司
下属子公司广东省水利水电第三工程局有限公司（以下简称
“水电三局”）拟与茂名市城乡建设投资发展集团有限公司
（以下简称“茂名城投”）共同投资设立广建茂盛科技发展
有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“广建茂盛”），
总投资 26,400 万元，水电三局以自有资金出资 13,464 万元。
一、交易概述
水电三局拟与茂名城投在广东省茂名市共同投资设立
广建茂盛，进军装配式智能生产制造及绿色再生环保建材研
发生产新型产业。广建茂盛主要从事装配式建筑部品部件研
发生产、建筑垃圾再生利用、商品混凝土生产销售等业务。
项目总投资 26,400 万元，其中 10,000 万元计入实收资本、
万元，持股 51%；茂名城投投资 12,936 万元，持股 49%。广
建茂盛注册资本 10,000 万元，双方均以现金出资并按股权比
例同步实缴。
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议，以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于
下属公司与茂名市城乡建设投资发展集团有限公司共同投
资设立产业公司的议案》，该交易无需经股东大会批准。
该交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目名称：水电三局与茂名城投共同投资设立广
建茂盛。
（二）出资方式：现金出资。
（三）资金来源：水电三局自有资金。
（四）水电三局、茂名城投经营正常，财务状况良好。
（五）投资后，水电三局持有广建茂盛 51%股权。
三、投资主体概况
（一）广东省水利水电第三工程局有限公司概况
栋。
人独资）。
广东省人民政府国有资产监督管理委员会。
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（二）茂名市城乡建设投资发展集团有限公司概况
人独资）。
管理；住房租赁；市政设施管理；公共事业管理服务；以自
有资金从事投资活动；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥
制品销售等。
茂名市人民政府国有资产监督管理委员会。
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四、投资协议的主要内容
水电三局拟与茂名城投签订《广东省水利水电第三工程
局有限公司与茂名市城乡建设投资发展集团有限公司合资
设立茂名市广建茂盛科技发展有限公司之投资协议》，该协
议主要内容如下：
（一）公司的宗旨及经营范围
以登记机关核定为准）。
建设和运营管理主体，主要负责产业园区投融资、开发建设
和运营管理等职责。
商品混凝土生产销售等业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，最终以登记机关核定为准）。
再生环保建材产业开发投资，包括但不限于项目开发建设及
运营管理等工作。
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（二）公司出资额及出资比例
水电三局出资 13,464 万元，持有广建茂盛 51%股权；茂
名城投出资 12,936 万元，持有广建茂盛 49%股权。
（三）利润分配和风险承担
公司存续期内，水电三局和茂名城投按实缴出资比例分
配利润、按认缴出资比例承担亏损和风险责任。
（四）权利和义务
额，以各自认缴出资额为限对公司承担责任，并按约定享有
股东应有的权利和承担股东应尽的义务。双方依法享有审核
项目财务、运营账目的权利。项目公司股东会由股东按照实
缴出资比例行使表决权。
发等方面给予支持，积极争取国家、省级层面政策支持和相
关金融优惠政策。
政府及相关部门在产业公司投资开发建设、产业合作、产业
运营等领域的政策和财政支持。
（五）违约责任
构成违约行为。
出资或投入资金的，视为该方违约，守约方有权要求其在限
期内完成缴纳出资或投入资金，并且有权要求其每逾期一天
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按逾期未缴纳或未投入金额的 0.03%支付违约金直至其完成
相关义务；逾期 10 日仍未缴纳出资或投入资金的，守约方有
权终止本协议，有权要求公司清算，有权要求违约方按其认
缴出资对应的公司净资产且不高于其实缴出资金额的价格
向守约方出让其持有的公司股权（股权转让税、费由违约方
承担）；由此造成守约方损失的，违约方还应当予以赔偿。
使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失。
于诉讼费、差旅费、律师费等），均由违约方承担。违约方
向守约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的损
失相同，上述补偿包括守约方因履约而应当获得的利益，但
该补偿不得超过各方的合理预期。
无需承担违约责任：因法律、政策障碍导致无法成立公司的，
则本协议在该法律事实发生之日自动终止。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
本次投资是为了实现水电三局在茂名的产业布局，进军
装配式智能生产制造及绿色再生环保建材研发生产新型产
业，扩大经营业务规模，增加营业收入，提高利润水平与市
场竞争力，促进企业长期持续健康稳定发展。
（二）存在的风险
项目可能面临国家及地方的经济政策与产业政策等宏
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观政策的变化、市场的需求和规模的波动带来的风险。
（三）对公司的影响
项目建成运营后，预计将取得一定的经济效益，对公司
及水电三局未来的经营业绩有一定的提升作用。
六、备查文件
广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十四次会议决
议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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