具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-008
江西九丰能源股份有限公司
本公司董事会、监事会及其全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于
议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》和《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上
述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届
选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任
期自公司股东大会选举通过之日起三年。
经董事会提名委员会审查通过，董事会提名张建国先生、蔡丽红女士、吉艳女士、
杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人
简历详见附件）；提名李胜兰女士、周兵先生、王新路先生为公司第三届董事会独立董
事候选人（候选人简历详见附件），其中王新路先生为会计专业人士。上述 3 名独立董
事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审
核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
（一）非职工代表监事
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公司第二届监事会提名慕长鸿先生、刘载悦女士为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人（候选人简历详见附件），与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
第三届监事会。上述非职工代表监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议选举。
（二）职工代表监事
公司将按《公司章程》等规定，及时召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工
代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会。
三、其他说明
《上海证券交易所上市公司自律监管指第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗
位职责的要求。
存在应履行而未履行的承诺事项。
附件：董事、非职工代表监事候选人简历
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会、监事会
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附件：董事、非职工代表监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
张建国先生，中国国籍，1963 年 7 月出生，无境外永久居留权，历任珠海百能纺织
有限公司总经理；珠海经济特区南珠实业总公司总经理；香港怡丰企业有限公司董事等。
现任公司董事长；广东九丰能源集团有限公司董事长；广东丰盈新材料有限公司董事；
广州宗明源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。
截至本公告披露日，张建国先生直接持有公司股票 72,631,238 股，其配偶蔡丽红女
士直接持有公司股票 31,127,678 股，张建国先生、蔡丽红女士通过广东九丰投资控股有
限公司间接持有公司股票 200,600,568 股，通过广州市盈发投资中心（有限合伙）间接
持有公司股票 21,218,696 股。张建国先生与蔡丽红女士合计支配公司 51.74%的股份（以
丽萍女士、蔡建斌先生系兄弟姐妹关系。
张建国先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任
公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；
不属于失信被执行人。
蔡丽红女士，中国国籍，1968 年 9 月出生，无境外永久居留权，厦门大学工商管理
硕士（EMBA）学历。历任珠海经济特区南珠实业总公司副总经理；广州九丰燃气有限
公司监事等。现任公司董事；广东九丰能源集团有限公司董事；广东九丰投资控股有限
公司执行董事、总经理；广东丰盈新材料有限公司董事长、总经理；广东海加能低碳能
源科技有限公司执行董事、总经理等。
截至本公告披露日，蔡丽红女士直接持有公司股票 31,127,678 股，其配偶张建国先
生直接持有公司股票 72,631,238 股，张建国先生、蔡丽红女士通过广东九丰投资控股有
限公司间接持有公司股票 200,600,568 股，通过广州市盈发投资中心（有限合伙）间接
持有公司股票 21,218,696 股。张建国先生与蔡丽红女士合计支配公司 51.74%的股份，
系公司实际控制人。蔡丽红女士与蔡丽萍女士、蔡建斌先生系兄弟姐妹关系。
蔡丽红女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任
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公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；
不属于失信被执行人。
吉艳女士，中国国籍，1976 年 1 月出生，无境外永久居留权，中共党员，浙江工商
大学企业管理硕士学历。历任温州大学教师；上海托普信息技术职业学院教师；上海协
进管理学院战略合伙人；北大纵横管理咨询有限公司合伙人；马上马（上海）网络科技
有限公司副总等。现任公司董事、总经理；中共九丰能源集团党总支书记；广东九丰能
源集团有限公司总裁；四川远丰森泰能源集团有限公司董事长；中油九丰天然气有限公
司董事长；广东广海湾能源控股有限公司董事长等。
截至本公告披露日，吉艳女士未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。吉艳女
士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董
事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被
执行人。
杨影霞女士，中国国籍，1971 年 4 月出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级国
际财务管理师。历任海国投集团有限公司财务部副总经理；广州金冠燃气技术开发有限
公司董事。现任公司董事、副总经理、财务总监；广东九丰能源集团有限公司董事、高
级副总裁等。
截至本公告披露日，杨影霞女士直接持有公司股票 6,917,259 股；与公司控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关
系。杨影霞女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任
公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；
不属于失信被执行人。
蔡建斌先生，中国国籍，1977 年 6 月出生，无境外永久居留权，中山大学岭南学院
国际工商管理硕士学历，中欧国际工商学院 EMBA。历任珠海九丰阿科能源有限公司 IT
部软件工程师；广东全丰石油气投资管理有限公司总经理助理、信息部经理等。现任公
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司董事、副总经理；广东九丰能源集团有限公司董事、高级副总裁等。
截至本公告披露日，蔡建斌先生直接持有公司股票 6,917,259 股；蔡建斌先生与蔡
丽红女士、蔡丽萍女士系兄弟姐妹关系。蔡建斌先生不存在《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
蔡丽萍女士，中国国籍，1965 年 4 月出生，无境外永久居留权，本科学历。历任珠
海经济特区南珠实业总公司行政总监；中油九丰天然气有限公司董事长；广东全丰石油
气投资管理有限公司董事等。现任公司董事；广东九丰能源集团有限公司董事等。
截至本公告披露日，蔡丽萍女士直接持有公司股票 27,669,043 股；蔡丽萍女士与蔡
丽红女士、蔡建斌先生系兄弟姐妹关系。蔡丽萍女士不存在《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
李胜兰女士，中国国籍，1960 年 6 月出生，无境外永久居留权，中山大学管理学博
士学历。曾任中山大学岭南学院副院长；广州白云电器设备股份有限公司独立董事；润
建股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及博士生导师；箭牌家居
集团股份有限公司独立董事；广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事；惠州农村商
业银行股份有限公司（非上市）独立董事等。
截至本公告披露日，李胜兰女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。李胜兰女
士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事
的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执
行人。
周兵先生，中国国籍，1967 年 6 月出生，无境外永久居留权，中国政法大学经济法
具有价值创造力的清洁能源服务商
学博士、法国 IPAG 高等商学院工商管理博士学历。历任广东诺言律师事务所主任；广
东华隧建设集团股份有限公司独立董事；珠海润都制药股份有限公司独立董事；广州友
谊集团有限公司外部董事等。现任广东连越律师事务所创始合伙人、监事长；珠海富士
智能股份有限公司独立董事；广西桂冠电力股份有限公司独立董事；中国广州仲裁委员
会仲裁员。
截至本公告披露日，周兵先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及
其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。周兵先生不
存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情
形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
王新路先生，中国国籍，1987 年 2 月出生，无境外永久居留权，香港大学会计学博
士学历，中国注册会计师（非执业）。历任西南财经大学副教授等。现任暨南大学副教
授；深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事；长春长光辰芯微电子股份有限公司独立
董事。
截至本公告披露日，王新路先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。王新路先
生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事
的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执
行人。
三、非职工代表监事候选人简历
慕长鸿先生，中国国籍，1978 年 5 月出生，无境外永久居留权，中共党员，硕士学
历，注册内审师、会计师，持有中国法律职业资格证书。历任深圳电信实业公司会计、
财务分析经理；深圳电信实业信息分公司财务总监；广东省通信产业服务公司风险管理
经理。现任公司监事会主席；中共九丰能源集团党总支副书记、总部支部书记；广东九
丰能源集团有限公司审计部总经理、风险管理中心总经理；四川远丰森泰能源集团有限
公司监事会主席等。
截至本公告披露日，慕长鸿先生未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制
具有价值创造力的清洁能源服务商
人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。慕长
鸿先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非职
工代表监事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属
于失信被执行人。
刘载悦女士，中国国籍，1970 年 10 月出生，无境外永久居留权，西华大学本科学
历。历任四川德阳通工汽车厂生产调度；远成集团有限公司行政经理、人事部长；广州
机械展贸有限公司办公室主任等。现任公司非职工代表监事；广东九丰能源集团有限公
司人力行政管理中心体系支持副总监等。
截至本公告披露日，刘载悦女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。刘载悦女
士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非职工代
表监事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失
信被执行人。
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