证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-005
广东水电二局股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会结束后，公司董
事会临时通知公司董事在广东省广州市荔湾区流花路 85 号
建工大楼 12 楼董事会会议室召开第八届董事会第十四次会
议，本次会议以现场会的方式召开。会议应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人，其中，独立董事罗元清先生因公未能参
加会议，委托独立董事朱义坤先生代为表决。公司部分监事
会成员、高级管理人员列席了会议。
因公司董事张育民先生、董事马春生先生、董事李雪美
女士、董事戴智波先生为控股股东派出董事，对议案五回避
表决。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，由
半数以上董事推举董事张育民先生主持会议，审议了通知中
所列议案并作出如下决议：
一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
谢彦辉先生因工作原因辞去公司董事长职务，为进一步
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完善公司治理结构，规范董事会运作，推进公司经营战略的
实施，促进公司高质量发展，董事会选举董事张育民先生为
公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
张育民董事长简历见附件。
二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平，董
事会选举董事马春生先生为公司第八届董事会副董事长，任
期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
马春生副董事长简历见附件。
三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
因公司董事会成员变更，董事会专门委员会委员需作相
应的调整，经公司二分之一以上独立董事提名，董事会同意
选举有关人员为第八届董事会专门委员会委员。
员。
调整后的董事会战略委员会由董事长张育民先生、独立
董事朱义坤先生、独立董事梁彤缨先生组成，张育民先生为
召集人。
员。
调整后的董事会提名委员会由董事长张育民先生、独立
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董事朱义坤先生、独立董事罗元清先生组成，朱义坤先生为
召集人。
委员会委员。
调整后的董事会薪酬与考核委员会由副董事长马春生
先生、独立董事罗元清先生、独立董事梁彤缨先生组成，罗
元清先生为召集人。
调整后的董事会审计委员会由董事戴智波先生、独立董
事梁彤缨先生、独立董事罗元清先生组成，梁彤缨先生为召
集人。
会风险管理委员会委员。
调整后的董事会风险管理委员会由董事长张育民先生、
董事谢彦辉先生、独立董事朱义坤先生组成，张育民先生为
召集人。
以上董事会专门委员会委员任期自本次会议审议通过
之日起至第八届董事会任期届满时止。
四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于下属公司与茂名市城乡建设投资发展集团有限公司共同
投资设立产业公司的议案》；
为提升在茂名地区的影响力，扩大粤西地区市场，董事
会同意公司下属子公司广东省水利水电第三工程局有限公
司拟与茂名市城乡建设投资发展集团有限公司共同投资设
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立广建茂盛科技发展有限公司（暂定名，以工商登记为准），
总投资 26,400 万元，水电三局以自有资金出资 13,464 万元。
详见公司于 2024 年 1 月 15 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于下属公司与茂名市城乡
建设投资发展集团有限公司共同投资设立产业公司的公告》。
五、5 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 票回避审议通过《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》（本议案需提交股
东大会审议）；
根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司
其关联企业发生日常关联交易的预计额度。
详见公司于 2024 年 1 月 15 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易
预计的公告》。
六、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<公司章程>的议案》
（本议案需提交股东大会审议）；
根据公司实际，董事会同意公司变更经营范围，并根据
中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对《公司章程》的
相关条款进行修改。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事
宜。
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详见公司于 2024 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的修
改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》及《<公
司章程>修订案》。
七、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<股东大会议事规则>的议案》（本议案需提交股东大
会审议）；
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公
司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，董事会
同意对《股东大会议事规则》作相应修改。
详见公司于 2024 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的修
改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规
则》及《<股东大会议事规则>修订案》。
八、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<董事会议事规则>的议案》（本议案需提交股东大会
审议）；
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公
司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，董事会
同意对《董事会议事规则》作相应修改。
详见公司于 2024 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的修
改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》
及《<董事会议事规则>修订案》。
九、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<内幕信息知情人登记管理制度>议案》；
根据《证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规要求，结
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合公司实际，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》
的相关条款进行修改。
详见公司于 2024 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的修
改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度》及《<内幕信息知情人登记管理制度>修订案》。
十、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会。
详见公司于 2024 年 1 月 15 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》。
备查文件
广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十四次会议
决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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附件 1
张育民董事长简历
张育民，男，1965 年 4 月出生，中共党员，本科学历，
高级经济师。1986 年 7 月参加工作。历任广州市邮政局副局
长，广东邮政物流配送公司副总经理（主持工作）、总经理，
广东邮政物流局局长、广东邮政速递局局长、广东邮政速递
服务公司总经理，广东省机场管理集团公司党委委员、董事，
广州白云国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、党委
副书记、董事、总经理，广东省水电集团有限公司党委副书
记、董事、总经理、党委书记、董事长、法定代表人，广东
恒广源投资有限公司董事、总经理、法定代表人、副董事长，
广东省建筑工程集团有限公司党委书记、董事长、法定代表
人，广东省建筑工程集团控股有限公司执行董事、法定代表
人。现任广东省建筑工程集团控股有限公司党委书记、董事
长、法定代表人，公司董事。
张育民先生为公司控股股东广东省建筑工程集团控股
有限公司党委书记、董事长、法定代表人，除上述任职外，
最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职
务；与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期
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货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董
事的情形。
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附件 2
马春生副董事长简历
马春生，男，1964 年 12 月出生，中共党员，本科学历，
正高级工程师。1982 年 7 月参加工作。历任广东省公路勘察
规划设计院第一测设队副队长、院党委委员、副院长、院长、
法定代表人，广东省高速公路有限公司党委委员、董事、总
经理、党委书记、董事长、法定代表人，广东省交通集团有
限公司党委委员，副总经理，广东省建筑工程集团有限公司
党委副书记、董事、总经理。现任广东省建筑工程集团控股
有限公司党委副书记、董事、总经理，中国建筑业协会副会
长，广东省国土空间生态修复协会会长，公司董事。
马春生先生为公司控股股东广东省建筑工程集团控股
有限公司党委副书记、董事、总经理，除上述任职外，最近
五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；
与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情
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