证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-001
江苏共创人造草坪股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 11 日向全体董
事发出通知，召开公司第二届董事会第十八次会议。会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯方
式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前
提下，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，上述额度在股
东大会批准通过之日起 12 个月内（含 12 个月）可以滚动使用。同时，董事会提请公司
股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-003）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《江苏共创人造草坪股份
有限公司章程》的规定，并结合生产运营的实际情况，公司对《总经理工作细则》的相
关条款予以修订，以完善公司治理结构，落实相关规定。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司总经理工作细则》（2024 年 1 月修订）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《江苏共创人造草坪股份
有限公司章程》的规定，并结合生产运营的实际情况，公司对《董事会议事规则》的相
关条款予以修订，以完善公司治理结构，落实相关规定。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 1 月修订）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以
及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》的规定，并结合生产运营的实际情况，公司
对《股东大会议事规则》的相关条款予以修订，以完善公司治理结构，落实相关规定。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司股东大会议事规则》
（2024 年 1 月修订）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午 10:00 于南京运营中心会议室召开公司
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
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