深圳万讯自控股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳万讯自控股
份有限公司公司章程》的有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年1月12日以现场方式召
开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司董事会秘书列席
会议。全体独立董事本着客观公正的立场，就相关事项发表审查意见如下：
一、关于新增关联方及日常关联交易预计的议案
经审核，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需
要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股
东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方
形成重大依赖，不会影响公司的独立性。
因此，我们一致同意将《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》提交
公司第六届董事会第一次会议审议，关联董事回避表决。
独立董事：曾凡跃 刘竽 徐树田
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