证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-07
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第三十八次临时会议决议，公司定于 2024 年 1 月 29 日(周一)召开
公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
临时会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，提议召开本次股东大会。
规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日(周一)下午 14：30
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年
通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 29 日 9：15 至
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2024 年 1 月 22 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
地广场四楼会议室。
二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议
案》
上述议案已经公司第八届董事会第三十八次临时会议审议通过。
提案 2 为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，提案具体内容详见
公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的
公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户
卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理
人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
日上午 10：00-14：00，下午 15：00-19：00）
场四楼，新疆国际实业股份有限公司证券部。
联系地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四
楼
联系人：沈永、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830002
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第三十八次临时会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，
将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
有提案表达相同意见。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2024 年 1 月 29 日 15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股
东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授
信额度的议案》
注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
方法参照本会议通知所列示的相关规定。
大会结束时。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至: 年 月 日
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