运动·快乐·梦想
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-003
北京三夫户外用品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式
向全体监事发出召开第四届监事会第三十一次会议通知，会议于 2024 年 1 月 11 日以现场方
式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规
定。
二、 监事会会议审议情况
（一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<监事会议事规则>的议
案》
《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二） 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
公司第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关
规定，经公司股东推荐，同意提名李继娟女士、徐晓燕女士为公司第五届监事会股东代表监
事候选人。李继娟女士、徐晓燕女士最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的职
工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后上任。
表决结果：
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
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表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
（三） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公
司提供审计服务的工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计
工作。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（四） 《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事回避表决
公司为全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险，能够进一步促
进公司董事、监事、高级人员以及相关责任人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职
责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度日常关联交易预计
的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商
一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规
则，交易价格公允。本次 2024 年度日常关联交易预计事项履行的审议程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2024 年度日常关联交易预计事项。
（六） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性
文件的有关规定，公司结合具体情况拟定了《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
》。
《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
》
的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
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根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性
文件的有关规定，公司结合具体情况拟定了《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
》。
《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告（修订稿）
》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，公司结合具体情况，对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，
编制了《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）
》。
《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）
》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限
公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司就截至 2023 年
使用情况专项报告》。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《北京三
夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
《关于前次募集资金使用情况专项报告的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（十） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<本次向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，公司对本次向特定对象
发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。公司董事、
高级管理人员根据深圳证券交易所、中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措施
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能够得到切实履行作出了相关承诺。
《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修
订稿）的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为
公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保
暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申
请授信额度提供担保暨关联交易事项。
三、 备查文件
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会
二〇二四年一月十三日
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