山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
以及《公司章程》有关规定，对本公司章程作出如下修改：
一、第十二条 新增条款
修改为：第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
二、将第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的
股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得
转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有
的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份
不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份
自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；上述人员在任
期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满
后六个月内，继续遵守上述限制性规定。
修改为：第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行
的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不
得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有
的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份
不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份
自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
三、将第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；
不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权
人的利益；
（五）不得利用股东权利侵占公司资产。公司股东滥用
股东权利侵占公司资产，给公司或者其他股东造成损失的，
应当依法承担相关法律责任。
（六）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义
务。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失
的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避
债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连
带责任。
修改为：第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；
不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权
人的利益；
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义
务。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失
的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避
债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连
带责任。
四、将第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决
定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划
（十六）审议公司因本章程第二十三条第（一）项、第
（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。
修改为：第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决
定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。
五、将第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超
过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
计净资产的 50%且绝对金额超过五千万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
修改为：第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过
最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保；
(三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总
资产 30%的担保；
(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
六、将第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
修改为：第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
七、将第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额
超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会
以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议
通过的其他事项。
修改为：第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通
过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额
超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会
以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议
通过的其他事项。
八、将第一百八十条 公司在中国证监会指定的媒体范围
内选择刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，同时在深
圳证券交易所指定网站进行公告。公司刊登公告和其他需要
披露的信息，还应在境外（含港、澳、台地区）以中文和英
文在至少一份中文报刊或英文报刊上刊登。
修改为：第一百八十条 公司在中国证监会指定的媒体
范围内选择刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，同时
在深圳证券交易所指定网站进行公告。
九、将第二百零七条 本章程附件包括股东大会议事规
则、董事会工作细则和监事会议事规则。
修改为：第二百零七条 本章程附件包括股东大会议事规
则、董事会议事规则和监事会议事规则。
除上述修订外，无其他修订内容。《公司章程》因新增
部分条款，《公司章程》中原各条款序号的变动按照修订内
容相应调整。
《公司章程》的修订最终以股东大会审议及市场监督管
理部门核准的内容为准。
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