证 券 代 码：002151 证 券 简 称： 北斗星通 公 告 编号： 2024 -002
北京北斗星通导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况和会议出席情况
（1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日下午 1:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。②通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 1 月 12 日下午 3:00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室
（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东共计 19 名，代表有表决权股份 170,792,708 股，
占公司有表决权股份总数的 31.3865%。其中，出席本次股东大会表决的中小投
资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）9 名，代表股份 1,786,310 股，占
公司股份总数 0.3283%。关联股东潘国平先生、王增印先生回避表决第四、 五
项议案。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东 8 名，代表有表决权股份 132,895,613 股，占公司有表
决权股份总数的 24.4222%。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股 东共计
公司董事、监事及高级管理人员通过现场或线上视频方式出席或列席了本次
会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议，公司保荐代表人列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方 式按照
会议议程审议通过了以下议案，其中第一至三项议案采用累计投票制进行逐项表
决，审议表决结果如下：
《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》本议案采用累计投票制逐项
审议方式，审议表决结果如下：
同意 170,721,933 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 99.9586%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,715,535 股，占本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 96.0379％。
该项议案审议通过。
同意 170,715,944 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 99.9551%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,709,546 股，占本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.7026％。
该项议案审议通过。
同意 170,715,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 99.9550%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,709,510 股，占本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.7006％。
该项议案审议通过。
同意 170,715,909 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 99.9550%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,709,511 股，占本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.7007％。
该项议案审议通过。
上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人周儒欣先生、
周光宇先生、周崇远先生、黄磊先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之
一以上同意，当选为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会
决议通过之日起计算。
《关于选举第七届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制逐项审
议方式，审议表决结果如下：
同意 170,715,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 99.9550%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,709,510 股，占本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.7006％。
该项议案审议通过。
同意 170,715,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 99.9550%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,709,510 股，占本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.7006％。
该项议案审议通过。
同意 170,715,909 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 99.9550%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,709,511 股，占本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.7007％。
该项议案审议通过。
上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人刘胜民先生、
崔勇先生、师晓燕女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
当选为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起
计算。
《关于选举第七届监事会监事的议案》本议案采用累计投票制逐项审议方
式，审议表决结果如下：
同意 170,715,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 99.9550%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,709,510 股，占本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.7006％。
该项议案审议通过。
同意 170,715,909 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的 99.9550 %。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,709,511 股，占本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.7007％。
该项议案审议通过。
上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，股东代表监事候选人王建茹女
士、彭雪妮女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为
公司第七届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事郭进
霞女士共同组成公司第七届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起
计算。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》审议表决结果如
下：
同意 170,484,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
反对 61,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,724,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5571%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 61,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4429%。
关联股东潘国平先生、王增印先生回避表决此项议案，该项议案经特别决
议审议通过。
《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》审议表决结果如下：
同意 170,484,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
反对 61,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,724,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5571%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 61,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4429%。
关联股东潘国平先生、王增印先生回避表决此项议案，该项议案经特别决
议审议通过。
三、律师出具的法律意见
序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本
次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第一次临时
股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
议；
公司2024年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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