证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-007
天茂实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
第一次临时股东大会。
本次股东大会）
规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。
现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:00 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年1月29日上
午9:15）至投票结束时间（2024年1月29日下午15:00）间的任意时间。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
天山路 1 号（国华汇金中心）1 幢 2 楼）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司2024年1月13日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第
九届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告文件。
（三）特别事项说明
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计
票及公开披露；
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
东代理人）所持表决权的过半数通过。
（四）《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，本次股东大会仅选
举一名独立董事，不适用累积投票制。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
股东可用信函或传真方式登记）；
联系地址： 天茂实业集团股份有限公司董事会办公室
邮 编： 448000
联系电话： 0724 - 6096558
联系传真： 0724 - 6096559
电子邮箱：tmjt@tianmaogroup.net
联 系 人： 李梦莲 龙飞
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统统（网
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详
见附件1。
五、备查文件
天茂实业集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
茂投票”。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 1 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人名称（签名或盖章）
： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B 股
受委托人名称（签名或盖章）： 受委托人身份证号码：
授权委托有效期限：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2024年 月 日
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