证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-001
上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于2024年01月05日通过飞书通知全体监事，并于2024年01
月12日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表
决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
二、会议审议情况
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集
中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。
监事会认为：
公司本次回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，能够维护广大投资者利益，
增强投资者信心，能够助力公司的长远发展。本次提出的股份回购方案符合相关规定，
董事会审议表决程序合法、合规，本次回购事项不存在损害公司及股东特别是中小投资
者利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会
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