龙迅股份: 龙迅股份第三届监事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-01-13 00:00:00
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证券代码:688486   证券简称:龙迅股份       公告编号:2024-003
         龙迅半导体(合肥)股份有限公司
         第三届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
四次会议于2024年1月7日以电子邮件的形式发出会议通知,于2024年1月12日在
公司会议室以现场会议的方式召开会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监
事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体(合肥)股份有限公司章程》和《公
司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。
  会议由监事会主席王瑞鹍主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成
以下决议:
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
  监事会认为:公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
  综上,监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励
计划”)的事项。
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《龙迅股份2024年限制性股票激励计划(草案)》及《龙迅股份2024年限制性股
票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-001)。
  (二)审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
  监事会认为:公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上
市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规
定和公司实际情况,能够保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,有利
于公司持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《龙迅股份2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  (三)审议通过《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
  监事会对公司《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核
查后认为:
  (1)本激励计划拟首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
  (2)拟首次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条
规定的不得成为激励对象的情形:
  ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
  ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
  ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施;
  ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的;
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  (3)拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事,符合《上市公司
股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对
象范围。
  综上所述,拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为本
激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前,通过公司公示栏或其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,于
公司股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况
说明。
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《龙迅股份2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
  特此公告。
                   龙迅半导体(合肥)股份有限公司监事会

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