证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-002
通富微电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会
议，于 2024 年 1 月 2 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监
事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第七届监事会第二十五次会议于
议实际有效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为公司本次修订的《监事会议事规则》，符合《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范
性文件及公司章程的相关规定，有助于进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经审核，公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》的规定，
公司监事会提名李金健先生、张天翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选
人。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会
换届选举的公告》。
本议案需要提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经审核，监事会认为本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项符合
公司实际经营情况和相关法律法规的规定。变更后的相关会计处理和财务数据能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次会计估计变更事项。具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公
告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审核，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及
自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般结
算账户。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等
额置换的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经审核，监事会认为公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项的审议程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次
拟参与投资设立产业基金，符合公司发展战略定位，有利于公司的长远发展，不
存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次拟参与投资设立产业基金暨关联
交易的事项。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
通富微电子股份有限公司监事会
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